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利用公司上市方式直接清洗非法資金的洗錢案例

利用公司上市方式直接清洗非法資金的洗錢案例
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XZZFG工業股份有限公司(現上市公司STZF)原控股股東是某摩托車工業公司(以下簡稱摩托車公司),實際控制人為何某。1994年4月,何某策劃成立了摩托車公司,該公司名義上是生產摩托車,實際上是從香港走私日本雅馬哈、臺灣光陽等摩托車入境,經過改裝或者組裝,換成該公司標志之后在內地銷售。何某通過走私獲得大量非法所得后,為將非法所得洗白,從1997年開始著手運作該摩托車公司改制上市事宜。1998年11月,該摩托車公司聯合其他4家單位組建了XZZF工業股份有限公司,該摩托車公司作為XZZF工業股份有限公司的主要發起人,以經營性資產作為出資份額;而其余4家發起人共拿出了6500萬元向該摩托車公司購買部分經營性資產,以實物資產的而方式投入該摩托車公司。這樣,在該摩托車公司上市前,何某等人就已經套現了6500萬元。2000年12月,在何某的運作下,XZZF工業股份公司成功上市,實現了利用資本運作方式完成洗錢過程。